本年度报告摘要来自年度报告全文★✿◈ღ◈，为全面了解本公司的经营成果★✿◈ღ◈、财务状况及未来发展规划★✿◈ღ◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文★✿◈ღ◈。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为★✿◈ღ◈：以447,584,159为基数★✿◈ღ◈，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）★✿◈ღ◈，送红股0股（含税）★✿◈ღ◈，不以公积金转增股本★✿◈ღ◈。

　　公司主要从事中式风味休闲食品的研发★✿◈ღ◈、生产和销售★✿◈ღ◈，现有主要产品有鱼制品★✿◈ღ◈、禽类制品★✿◈ღ◈、豆制品等系列★✿◈ღ◈。公司以湖湘风味工艺为基础★✿◈ღ◈，研发出香辣★✿◈ღ◈、麻辣★✿◈ღ◈、酱汁★✿◈ღ◈、糖醋等符合全国消费者口味的中式风味休闲零食★✿◈ღ◈。从市场规模来看★✿◈ღ◈，公司所在的休闲食品行业近年来呈现稳定增长趋势★✿◈ღ◈，其中以辣味★✿◈ღ◈、卤味零食为代表的中式风味零食★✿◈ღ◈，增长尤为明显★✿◈ღ◈。从行业发展特点来看★✿◈ღ◈，中式风味休闲零食工业化以及规模化发展时间较短★✿◈ღ◈，品类繁多★✿◈ღ◈，整体集中度较低★✿◈ღ◈，大部分细分品类小而散★✿◈ღ◈，缺乏全国领导品牌★✿◈ღ◈。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业★✿◈ღ◈，专注于休闲食品领域已经35年★✿◈ღ◈。经过多年积累与发展★✿◈ღ◈，公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业★✿◈ღ◈。公司以“做好吃又健康的休闲食品★✿◈ღ◈，改善人们生命质量”为使命★✿◈ღ◈，专注于细分品类的深耕★✿◈ღ◈，不断进取★✿◈ღ◈，引领细分品类行业发展★✿◈ღ◈。公司的三大主要品类发展情况如下★✿◈ღ◈：

　　行业协会资料显示★✿◈ღ◈，休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类★✿◈ღ◈，具备美味★✿◈ღ◈、便捷★✿◈ღ◈、便于运输★✿◈ღ◈、品质稳定等优势★✿◈ღ◈，其增长速度较为可观★✿◈ღ◈，未来前景巨大★✿◈ღ◈，预计2030年零售总额将达到600亿元★✿◈ღ◈。目前休闲鱼制品还处于行业分散★✿◈ღ◈、快速发展的阶段★✿◈ღ◈，规模企业和全国性品牌较少★✿◈ღ◈，在休闲食品中整体占比还较低★✿◈ღ◈。同时★✿◈ღ◈，休闲鱼制品作为优质蛋白零食品类★✿◈ღ◈，在健康化★✿◈ღ◈、功能化方面的发展还有巨大的空间★✿◈ღ◈。

　　劲仔鱼制品近年来高速发展★✿◈ღ◈，占据市场先机★✿◈ღ◈，核心单品“劲仔深海鳀鱼”具有较高的产品知名度★✿◈ღ◈，在休闲鱼制品行业占据领先地位★✿◈ღ◈。2017年至2024年★✿◈ღ◈，公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一★✿◈ღ◈。线上渠道来看★✿◈ღ◈，根据淘系（天猫★✿◈ღ◈、淘宝等）★✿◈ღ◈、京东平台数据统计显示★✿◈ღ◈，劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一★✿◈ღ◈、海味零食第一★✿◈ღ◈。报告期内★✿◈ღ◈，公司继续专注于产品的持续创新★✿◈ღ◈，同时坚持品牌化发展战略★✿◈ღ◈，提升品类热度★✿◈ღ◈，不断拓展品类天花板★✿◈ღ◈。未来公司将继续夯实龙头地位★✿◈ღ◈，引领休闲鱼制品行业进一步发展★✿◈ღ◈。

　　公司休闲禽类制品主要包括鹌鹑蛋和手撕肉干两个产品系列★✿◈ღ◈。蛋制品拥有广泛的消费基础★✿◈ღ◈，鹌鹑蛋作为优质蛋白质原料★✿◈ღ◈，既能满足消费者对口味的需求★✿◈ღ◈，又能满足消费者对零食健康营养的要求★✿◈ღ◈。过去★✿◈ღ◈，鹌鹑蛋品类存在供应链基础较弱★✿◈ღ◈，产品力不足等问题★✿◈ღ◈，缺乏有市场竞争力的产品★✿◈ღ◈。2022年★✿◈ღ◈，公司选用优质鹌鹑蛋为原料★✿◈ღ◈，采用小火慢卤工艺★✿◈ღ◈，开发出具有浓郁卤制风味★✿◈ღ◈，营养健康的鹌鹑蛋制品一一“小蛋圆圆”爆汁鹌鹑蛋★✿◈ღ◈。上市以来★✿◈ღ◈，深受消费者喜爱★✿◈ღ◈，2023年被国际调研机构沙利文认证为“中国包装鹌鹑蛋产品销量第一”★✿◈ღ◈，问鼎品类之王★✿◈ღ◈，并成功跻身iSEE全球食品创新奖-iSEE创新品牌百强榜★✿◈ღ◈，目前已成为公司第二大单品★✿◈ღ◈。近两年★✿◈ღ◈，鹌鹑蛋原材料价格较低★✿◈ღ◈，越来越多企业涌入鹌鹑蛋赛道★✿◈ღ◈，品类价格竞争激烈★✿◈ღ◈，产品创新升级不足★✿◈ღ◈。报告期内★✿◈ღ◈，公司深度挖掘鹌鹑蛋品类价值★✿◈ღ◈，以更加优质健康的品牌理念创立了“七个博士”鹌鹑蛋专业子品牌★✿◈ღ◈，同时首创“溏心鹌鹑蛋”产品★✿◈ღ◈，以专业健康的品牌形象获得消费者的认可★✿◈ღ◈。

　　肉干制品方面★✿◈ღ◈，公司手撕肉干选用优质鸭胸肉★✿◈ღ◈，以独特的烘烤卤制工艺制作而成★✿◈ღ◈，属于风味独特★✿◈ღ◈、营养健康的肉干类零食★✿◈ღ◈。劲仔“手撕肉干”产品上市后快速发展★✿◈ღ◈，2021年进入公司亿元级单品行列★✿◈ღ◈，目前保持稳定增长趋势★✿◈ღ◈。

　　豆制品在我国已经有数千年的历史★✿◈ღ◈，拥有广发的消费基础★✿◈ღ◈，但休闲豆制品行业呈现分散且各地消费习惯差异较大的特征★✿◈ღ◈。根据弗若斯特沙利文报告★✿◈ღ◈，休闲豆干制品2022年行业规模已达到168亿元★✿◈ღ◈，预计到2025年★✿◈ღ◈，休闲豆干制品行业规模将达到246亿元★✿◈ღ◈。

　　公司创始人专注豆制品已30余年★✿◈ღ◈，近年来★✿◈ღ◈，公司在豆制品的产品升级上持续投入★✿◈ღ◈，具有多项发明专利★✿◈ღ◈，在研发创新型豆制品工艺方面领先行业水平★✿◈ღ◈。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件★✿◈ღ◈，公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度★✿◈ღ◈，2024年公司在休闲豆制品企业排名前5★✿◈ღ◈。报告期内★✿◈ღ◈，公司以“周鲜鲜”鲜卤豆干★✿◈ღ◈、鲜拌摇摇干等创新产品为豆制品注入新的生命力★✿◈ღ◈，获得消费者的一致好评★✿◈ღ◈。未来将通过进一步提高产品力和品牌力★✿◈ღ◈，拓展渠道★✿◈ღ◈，打造休闲豆制品的全国领导品牌★✿◈ღ◈。

　　公司是一家以中式风味休闲零食研发★✿◈ღ◈、生产与销售为核心的现代化食品企业★✿◈ღ◈，于2020年9月14日在深交所主板挂牌上市★✿◈ღ◈，成为“鱼类零食第一股”★✿◈ღ◈。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业★✿◈ღ◈，专注于休闲食品领域已经35年★✿◈ღ◈。公司聚焦深耕休闲食品★✿◈ღ◈，逐步形成“鱼制品★✿◈ღ◈、禽类制品★✿◈ღ◈、豆制品”三大品类★✿◈ღ◈，“深海鳀鱼★✿◈ღ◈、鹌鹑蛋★✿◈ღ◈、豆干★✿◈ღ◈、肉干★✿◈ღ◈、魔芋★✿◈ღ◈、素肉”六大产品系列★✿◈ღ◈。

　　公司主要品牌为“劲仔”★✿◈ღ◈、“七个博士”★✿◈ღ◈、“周鲜鲜”★✿◈ღ◈、“小蛋圆圆”等★✿◈ღ◈，主要口味包括香辣★✿◈ღ◈、麻辣★✿◈ღ◈、酱香★✿◈ღ◈、卤香★✿◈ღ◈、糖醋等多种口味★✿◈ღ◈。

　　公司精选优质的深海鳀鱼★✿◈ღ◈、鹌鹑蛋★✿◈ღ◈、非转基因大豆★✿◈ღ◈、鸭胸肉等富含优质动物蛋白★✿◈ღ◈、植物蛋白的农副食品为主要原料★✿◈ღ◈，采用现代化食品加工工艺★✿◈ღ◈，研发与生产中式风味的休闲食品★✿◈ღ◈，主要产品如下★✿◈ღ◈：

　　2024年★✿◈ღ◈，公司焕新使命“做好吃又健康的休闲食品★✿◈ღ◈，改善人们生命质量”★✿◈ღ◈，保持战略定力★✿◈ღ◈，持续聚焦休闲鱼制品★✿◈ღ◈、禽类制品★✿◈ღ◈、豆制品等优质蛋白健康品类★✿◈ღ◈，打造健康零食科研高地★✿◈ღ◈，推动产品创新升级S货你是不是欠C了有肉★✿◈ღ◈，坚持全渠道发展★✿◈ღ◈，深化品牌建设★✿◈ღ◈，加速出海布局★✿◈ღ◈，构建国内国际大市场★✿◈ღ◈，实现了高质量增长★✿◈ღ◈。2024年★✿◈ღ◈，公司实现营业收入24.12亿元★✿◈ღ◈，同比增长16.79%★✿◈ღ◈；实现归母净利润2.91亿元★✿◈ღ◈，同比增长39.01%欢迎公海来到赌船710★✿◈ღ◈，扣非净利润2.61亿元★✿◈ღ◈，同比增长39.91%★✿◈ღ◈。

　　上市以来★✿◈ღ◈，公司经营质量持续改善★✿◈ღ◈，净资产收益率不断攀升★✿◈ღ◈，2024年度净资产收益率达到21.61%★✿◈ღ◈。公司重视全体投资者价值分享★✿◈ღ◈，上市以来积极回报投资者★✿◈ღ◈，已累计分红金额达到4.58亿元★✿◈ღ◈。继2024年度中期分红后★✿◈ღ◈，本次拟10股派发现金红利3元★✿◈ღ◈，2024年度共计分红1.79亿元★✿◈ღ◈，进一步向投资者传递信心欢迎公海来到赌船710★✿◈ღ◈，关注公司长期发展的价值★✿◈ღ◈。

　　公司深化品牌化建设★✿◈ღ◈，由产品经营转型品牌经营★✿◈ღ◈，培育品类认知★✿◈ღ◈，打造“健康零食”专家品牌形象★✿◈ღ◈，进一步夯实品牌定位“好吃又健康的零食”★✿◈ღ◈。2024年公司聚焦优势健康品类休闲鱼制品★✿◈ღ◈，通过“综艺曝光+艺人合作+外围传播+品牌大事件+线下活动+电商闭环”六维一体的品牌模式★✿◈ღ◈，传播劲仔深海鳀鱼领导品牌地位★✿◈ღ◈，实现品牌影响力的快速提升★✿◈ღ◈，构建品牌护城河★✿◈ღ◈。此外★✿◈ღ◈，公司还发布了鹌鹑蛋专业品牌“七个博士”★✿◈ღ◈。

　　在品牌传播渠道方面★✿◈ღ◈，公司集中优势资源★✿◈ღ◈，线上线下联动打通★✿◈ღ◈。一方面★✿◈ღ◈，挖掘产品“健康”属性★✿◈ღ◈，通过社交媒体持续种草★✿◈ღ◈，以更高效触达消费者★✿◈ღ◈，在抖音★✿◈ღ◈、快手★✿◈ღ◈、小红书等平台与热门主播KOL绑定★✿◈ღ◈，加大劲仔品牌在年轻一代消费群里中的曝光率★✿◈ღ◈；另一方面★✿◈ღ◈，公司先后通过乡村振兴主题综艺《种地吧2》行业赞助★✿◈ღ◈、冠名湖南卫视推理类综艺《魔方新世界》★✿◈ღ◈、重磅合作芒果TV解密综艺《密室大逃脱》等★✿◈ღ◈，整合综艺及艺人资源★✿◈ღ◈，激活粉丝群体★✿◈ღ◈，并结合“超级品牌日鱼人节”等线下活动★✿◈ღ◈，紧跟年轻消费群体的关注点★✿◈ღ◈，贴近Z世代群体热衷的活动形式★✿◈ღ◈、话题内容★✿◈ღ◈，融入新一代“健康快乐”的生活理念★✿◈ღ◈，取得较好的传播效果★✿◈ღ◈。

　　公司依托博士后创新创业基地★✿◈ღ◈、湖南省健康休闲食品工程技术中心★✿◈ღ◈、湖南省博士创新站等多个科研平台★✿◈ღ◈，打造健康零食研发高地★✿◈ღ◈，持续推进“大单品”战略★✿◈ღ◈，打造“一超多强”的健康产品矩阵★✿◈ღ◈，形成了“深海鳀鱼★✿◈ღ◈、鹌鹑蛋★✿◈ღ◈、豆干★✿◈ღ◈、肉干★✿◈ღ◈、魔芋★✿◈ღ◈、素肉”六大健康产品系列★✿◈ღ◈。2024年★✿◈ღ◈，公司核心大单品深海鳀鱼增长18.76%★✿◈ღ◈，环比增速进一步提升★✿◈ღ◈，收入规模已超15亿元★✿◈ღ◈；同时★✿◈ღ◈，公司推出行业首创型产品★✿◈ღ◈：充氮锁鲜富含DHA的劲仔深海鳀鱼★✿◈ღ◈、无抗可生食七个博士溏心鹌鹑蛋★✿◈ღ◈、0添加短保周鲜鲜平江酱干★✿◈ღ◈、鲜拌摇摇干等★✿◈ღ◈，品质向上寻求差异化竞争★✿◈ღ◈，引领品类升级和健康化发展★✿◈ღ◈。

　　2024年★✿◈ღ◈，公司持续推进线下传统流通渠道★✿◈ღ◈、现代渠道★✿◈ღ◈、零食专营渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展★✿◈ღ◈。公司全力推动经销商升级转型★✿◈ღ◈，发力终端型经销商的全国经销体系建设★✿◈ღ◈，经销商数量从3,057家增加至3,406家★✿◈ღ◈。

　　2024年★✿◈ღ◈，公司线%★✿◈ღ◈，渠道增长质量明显提升★✿◈ღ◈。一方面★✿◈ღ◈，公司稳步发展终端管理型的高质量客户★✿◈ღ◈，不断发展壮大经销商队伍★✿◈ღ◈，推动更多优质终端覆盖★✿◈ღ◈；另一方面★✿◈ღ◈，精选优质门店★✿◈ღ◈，多方面加强陈列打造与推广投入★✿◈ღ◈，树立品牌形象和精细化管理的标杆★✿◈ღ◈。同时★✿◈ღ◈，公司与零食专营渠道共同成长★✿◈ღ◈，与零食很忙★✿◈ღ◈、赵一鸣★✿◈ღ◈、好想来★✿◈ღ◈、老婆大人等超100家零食系统合作★✿◈ღ◈，覆盖35000多家终端★✿◈ღ◈，全年营收同比增长超100%★✿◈ღ◈。

　　全年线上渠道承压★✿◈ღ◈，公司积极求变★✿◈ღ◈，稳固现有基本盘★✿◈ღ◈，加快内容电商建设★✿◈ღ◈，推进落实品牌和销量融合发展的营销策略★✿◈ღ◈。

　　公司持续推动“国际化”战略★✿◈ღ◈。报告期内★✿◈ღ◈，公司进一步梳理主要品类的国际化品牌★✿◈ღ◈，完成重点市场的品牌升级和注册工作★✿◈ღ◈，为“国际化”战略打好基础★✿◈ღ◈。2024年★✿◈ღ◈，公司境外销售高速增长★✿◈ღ◈，营收达到3,460.07万元★✿◈ღ◈，同比增长90.05%★✿◈ღ◈。未来公司将进一步加大海外市场渠道布建★✿◈ღ◈。

　　供应链建设方面★✿◈ღ◈，公司进一步开拓海外鳀鱼资源★✿◈ღ◈，积极寻找优质鱼资源★✿◈ღ◈，打造更加多元★✿◈ღ◈、健康的全球供应链体系★✿◈ღ◈。公司已制定了海外供应链布局规划★✿◈ღ◈，未来公司将继续加大供应链建设布局★✿◈ღ◈，加强主要原材料的供应保障能力★✿◈ღ◈，为公司长期发展奠定坚实基础★✿◈ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　1★✿◈ღ◈、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议由董事长周劲松先生召集★✿◈ღ◈，会议通知于2025年3月14日通过电子邮件★✿◈ღ◈、电话的形式送达至各位董事★✿◈ღ◈，董事会会议通知中包括会议的相关材料★✿◈ღ◈，同时列明了会议的召开时间★✿◈ღ◈、地点★✿◈ღ◈、内容和方式★✿◈ღ◈。

　　2★✿◈ღ◈、本次董事会于2025年3月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开★✿◈ღ◈，采取现场及通讯方式进行表决★✿◈ღ◈。

　　5★✿◈ღ◈、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定★✿◈ღ◈。

　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度的财务数据进行了审计★✿◈ღ◈，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（众环审字（2025）1100009号）★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的相关信息★✿◈ღ◈。

　　经审核★✿◈ღ◈，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整地反映了公司的实际情况★✿◈ღ◈，不存在虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★✿◈ღ◈。《2024年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的公告★✿◈ღ◈。

　　公司离任独立董事刘纳新及现任独立董事周浪波★✿◈ღ◈、陈慧敏★✿◈ღ◈、陈嘉瑶分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》★✿◈ღ◈，并将在公司2024年年度股东大会上述职★✿◈ღ◈。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》★✿◈ღ◈，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的公告★✿◈ღ◈。

　　为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，购买安全性高★✿◈ღ◈、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款★✿◈ღ◈、大额存单★✿◈ღ◈、定期存款★✿◈ღ◈、通知存款★✿◈ღ◈、协定存款等保本型产品）★✿◈ღ◈。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》★✿◈ღ◈。

　　保荐机构民生证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了核查意见★✿◈ღ◈，披露于巨潮资讯网（）★✿◈ღ◈。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数★✿◈ღ◈，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）★✿◈ღ◈。截至2025年3月24日★✿◈ღ◈，公司现有股本450,894,159股★✿◈ღ◈，扣除回购账户3,310,000股★✿◈ღ◈，以447,584,159股为基数计算★✿◈ღ◈，合计拟派发现金红利134,275,247.70（含税）★✿◈ღ◈。本次现金分红占公司2024年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的46.09%★✿◈ღ◈。剩余未分配利润结转以后分配★✿◈ღ◈，本次不进行资本公积金转增股本和送红股★✿◈ღ◈。若公司在实施权益分派的股权登记日前★✿◈ღ◈，公司回购专户持有的股份因股份回购★✿◈ღ◈、回购股份注销★✿◈ღ◈、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的★✿◈ღ◈，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）★✿◈ღ◈，按照每股分配比例不变的原则★✿◈ღ◈，相应调整分配总额★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）《关于公司2024年度利润分配预案的公告》★✿◈ღ◈。

　　根据公司及各子公司的经营计划和发展战略★✿◈ღ◈，拟向商业银行申请总额不超过人民币6亿元综合授信（包括但不限于授信★✿◈ღ◈、短期借款★✿◈ღ◈、银行承兑汇票★✿◈ღ◈、信用证等）★✿◈ღ◈，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效★✿◈ღ◈。

　　《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的公告★✿◈ღ◈。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》★✿◈ღ◈，保荐机构民生证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见★✿◈ღ◈，披露于巨潮资讯网（）★✿◈ღ◈。

　　经公司第三届董事会审计委员会审核通过★✿◈ღ◈，董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构★✿◈ღ◈，聘期一年★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）《关于续聘会计师事务所的公告》★✿◈ღ◈。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过★✿◈ღ◈，审计委员会全体成员同意该议案★✿◈ღ◈，并提交了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》★✿◈ღ◈，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）报告★✿◈ღ◈。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《内部控制审计报告》★✿◈ღ◈，保荐机构民生证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见★✿◈ღ◈，披露于巨潮资讯网（）★✿◈ღ◈。

　　《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）★✿◈ღ◈。

　　公司拟于2025年4月15日15:00在公司会议室召开2024年年度股东大会审议本次会议相关议案及监事会提交的《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）《关于召开2024年年度股东大会的通知》★✿◈ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》★✿◈ღ◈，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）★✿◈ღ◈。现将本次股东大会的有关事项通知如下★✿◈ღ◈：

　　3★✿◈ღ◈、会议召开的合法★✿◈ღ◈、合规性★✿◈ღ◈：经公司第三届董事会第四次会议审议通过★✿◈ღ◈，决定召开2024年年度股东大会★✿◈ღ◈，召集程序符合有关法律★✿◈ღ◈、行政法规★✿◈ღ◈、部门规章★✿◈ღ◈、规范性文件和《公司章程》的规定★✿◈ღ◈。

　　A★✿◈ღ◈、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15一9:25★✿◈ღ◈，9:30一11:30★✿◈ღ◈，下午13:00－15:00★✿◈ღ◈。

　　B★✿◈ღ◈、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00★✿◈ღ◈。

　　5★✿◈ღ◈、会议召开方式★✿◈ღ◈：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式★✿◈ღ◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台★✿◈ღ◈，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决★✿◈ღ◈。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式★✿◈ღ◈。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准★✿◈ღ◈。

　　（1）截止2025年4月9日下午15:00深圳证券交易所收市时★✿◈ღ◈，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东★✿◈ღ◈。上述股东均有权出席本次股东大会★✿◈ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★✿◈ღ◈，该股东代理人不必是本公司股东★✿◈ღ◈。

　　（1）上述议案第1-10项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过★✿◈ღ◈，详见2025年3月25日公司于巨潮资讯网(披露的相关公告★✿◈ღ◈。

　　上述议案第1-2★✿◈ღ◈、4-11项已经公司第三届监事会第四次会议审议通过★✿◈ღ◈，详见2025年3月25日公司于巨潮资讯网(披露的相关公告★✿◈ღ◈。

　　（2）议案10属于特别决议事项★✿◈ღ◈，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过★✿◈ღ◈，同时将对中小投资者（除公司董事★✿◈ღ◈、监事★✿◈ღ◈、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露★✿◈ღ◈。

　　（3）公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》★✿◈ღ◈，并将在2024年年度股东大会上述职★✿◈ღ◈，具体内容详见2025年3月25日巨潮资讯网披露(的公告★✿◈ღ◈。

　　1★✿◈ღ◈、登记方式★✿◈ღ◈：现场登记★✿◈ღ◈、电子邮件登记★✿◈ღ◈、传真方式登记★✿◈ღ◈；不接受电线-11:30及14:00-16:00★✿◈ღ◈；

　　（2）电子邮件方式登记时间★✿◈ღ◈：2025年4月11日当天16★✿◈ღ◈：00之前发送邮件到公司电子邮箱（★✿◈ღ◈；

　　（1）法人股东登记★✿◈ღ◈：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件★✿◈ღ◈、股东证券账户卡★✿◈ღ◈、出席人身份证办理登记手续★✿◈ღ◈；委托代理人出席会议的★✿◈ღ◈，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证★✿◈ღ◈。

　　（2）个人股东登记★✿◈ღ◈：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡★✿◈ღ◈、本人身份证及持股凭证办理登记★✿◈ღ◈；委托代理人出席会议的★✿◈ღ◈，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证★✿◈ღ◈。

　　（3）异地股东登记★✿◈ღ◈：异地股东可以以电子邮件★✿◈ღ◈、信函或传真方式登记★✿◈ღ◈，不接受电话登记★✿◈ღ◈。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3）★✿◈ღ◈，请发传线）注意事项★✿◈ღ◈：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场★✿◈ღ◈。

　　参加本次股东大会★✿◈ღ◈，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址★✿◈ღ◈：）参加投票★✿◈ღ◈，网络投票的具体操作流程见附件1★✿◈ღ◈。

　　本次股东大会★✿◈ღ◈，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票★✿◈ღ◈，网络投票的相关事宜说明如下★✿◈ღ◈：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时★✿◈ღ◈，以第一次有效投票为准★✿◈ღ◈。如股东先对具体提案投票表决★✿◈ღ◈，再对总议案投票表决★✿◈ღ◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准★✿◈ღ◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★✿◈ღ◈；如先对总议案投票表决★✿◈ღ◈，再对具体提案投票表决★✿◈ღ◈，则以总议案的表决意见为准★✿◈ღ◈。

　　1★✿◈ღ◈、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00★✿◈ღ◈。

　　2★✿◈ღ◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票★✿◈ღ◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证★✿◈ღ◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”★✿◈ღ◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅★✿◈ღ◈。

　　本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东★✿◈ღ◈，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2024年年度股东大会★✿◈ღ◈，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决★✿◈ღ◈，并代为签署本次会议需要签署的相关文件★✿◈ღ◈。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下★✿◈ღ◈：

　　注★✿◈ღ◈：1.请在“同意”★✿◈ღ◈、“反对”★✿◈ღ◈、“弃权”栏之一打“√”每一议案★✿◈ღ◈，只能选填一项表决类型★✿◈ღ◈，不选或者多选视为无效★✿◈ღ◈。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　1★✿◈ღ◈、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议由监事会主席林锐新先生召集★✿◈ღ◈，会议通知于2025年3月14日通过电子邮件★✿◈ღ◈、电话的形式送达至各位监事★✿◈ღ◈，监事会会议通知中包括会议的相关材料★✿◈ღ◈，同时列明了会议的召开时间★✿◈ღ◈、地点★✿◈ღ◈、内容和方式★✿◈ღ◈。

　　2★✿◈ღ◈、本次监事会于2025年3月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开★✿◈ღ◈，采取现场投票及通讯方式进行表决★✿◈ღ◈。

　　5★✿◈ღ◈、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度的财务数据进行了审计★✿◈ღ◈，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（众环审字（2025）1100009号）★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）报告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：经审核★✿◈ღ◈，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律★✿◈ღ◈、行政法规★✿◈ღ◈、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定★✿◈ღ◈，报告内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整地反映了公司的实际情况★✿◈ღ◈，不存在任何虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）报告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：监事会认为★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，有利于提高公司资金使用效率★✿◈ღ◈，该事项相关决策和审议程序合法合规★✿◈ღ◈，不存在损害公司及全体股东★✿◈ღ◈，特别是中小股东利益的情形★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）公告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：监事会认为★✿◈ღ◈，公司坚持持续★✿◈ღ◈、稳定的利润分配政策★✿◈ღ◈，充分重视对投资者的合理回报★✿◈ღ◈，在综合考虑股东意愿★✿◈ღ◈、外部环境★✿◈ღ◈、公司实际情况包括盈利能力★✿◈ღ◈、现金流量状况★✿◈ღ◈、经营发展战略等基础上★✿◈ღ◈，让投资者分享公司的成长与发展成果★✿◈ღ◈，既符合了公司实际情况和未来发展规划★✿◈ღ◈，也是积极回馈投资者的体现★✿◈ღ◈。公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）公告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：监事会认为★✿◈ღ◈，公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实★✿◈ღ◈、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况★✿◈ღ◈。《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）公告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构★✿◈ღ◈。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）公告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：经核查★✿◈ღ◈，监事会认为★✿◈ღ◈，公司《2024年度内部控制评价报告》全面★✿◈ღ◈、客观★✿◈ღ◈、真实地反映了公司内部控制管理的现状★✿◈ღ◈，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要★✿◈ღ◈，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用★✿◈ღ◈。《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）报告★✿◈ღ◈。

　　决议内容★✿◈ღ◈：经审议★✿◈ღ◈，监事会认为★✿◈ღ◈，公司制订的《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》★✿◈ღ◈，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律★✿◈ღ◈、行政法规★✿◈ღ◈、规范性文件和《公司章程》的有关规定★✿◈ღ◈，充分考虑了公司实际情况★✿◈ღ◈，符合公司及全体股东的利益★✿◈ღ◈，有利于公司持续稳定发展★✿◈ღ◈。《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的相关制度★✿◈ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议★✿◈ღ◈、第三届监事会第四次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》★✿◈ღ◈，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议★✿◈ღ◈。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环审字（2025）1100009号）★✿◈ღ◈，公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润291,326,292.63元★✿◈ღ◈，加上年初未分配利润325,208,134.14元★✿◈ღ◈，减去提取法定盈余公积金24,273,330.68元★✿◈ღ◈，减去已分配利润179,058,663.60元★✿◈ღ◈，累计年末可供分配利润为413,202,432.49元★✿◈ღ◈。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》规定★✿◈ღ◈：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据★✿◈ღ◈。同时★✿◈ღ◈，为避免出现超分配的情况★✿◈ღ◈，公司应当以合并报表★✿◈ღ◈、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例★✿◈ღ◈。”★✿◈ღ◈，本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润为309,494,049.77元为利润分配的依据★✿◈ღ◈。

　　本次利润分配预案如下★✿◈ღ◈：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数★✿◈ღ◈，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）★✿◈ღ◈。截至2025年3月24日★✿◈ღ◈，公司现有股本450,894,159股★✿◈ღ◈，扣除回购账户3,310,000股★✿◈ღ◈，以447,584,159股为基数计算★✿◈ღ◈，合计拟派发现金红利134,275,247.70（含税）★✿◈ღ◈。本次现金分红占公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润的46.09%★✿◈ღ◈。剩余未分配利润结转以后分配★✿◈ღ◈，本次不进行资本公积金转增股本和送红股★✿◈ღ◈。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前S货你是不是欠C了有肉★✿◈ღ◈，公司回购专户持有的股份因股份回购★✿◈ღ◈、回购股份注销★✿◈ღ◈、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的★✿◈ღ◈，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）★✿◈ღ◈，按照每股分配比例不变的原则★✿◈ღ◈，相应调整分配总额★✿◈ღ◈。

　　2024年度累计现金分红总额为179,036,163.60元★✿◈ღ◈，其中包括★✿◈ღ◈：（1）2024年半年度利润分配方案共计派发现金红利44,760,915.90元（含税★✿◈ღ◈，本次利润分配方案已于2024年9月26日实施完毕）★✿◈ღ◈；（2）2024年年度利润分配预案拟派发现金红利134,275,247.70元（含税★✿◈ღ◈，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准）★✿◈ღ◈。2024年度累计现金分红总额占本年度归属于母公司股东的净利润的比例为61.46%★✿◈ღ◈，占公司合并报表年末可供分配利润的比例为43.33%★✿◈ღ◈，占母公司年末可供分配利润的比例为57.85%★✿◈ღ◈。

　　公司最近一个会计年度净利润为正值★✿◈ღ◈，且合并报表★✿◈ღ◈、母公司报表年度末未分配利润均为正值★✿◈ღ◈，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为337,935,178.58元★✿◈ღ◈，占最近三个会计年度年均净利润208,508,990.15元的162.07%S货你是不是欠C了有肉★✿◈ღ◈。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形★✿◈ღ◈。

　　公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念★✿◈ღ◈，坚持持续★✿◈ღ◈、稳定的利润分配政策★✿◈ღ◈，自2020年以来每年均进行了现金分红★✿◈ღ◈，让投资者分享公司的成长与发展成果★✿◈ღ◈。本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等规定★✿◈ღ◈，目前★✿◈ღ◈，公司资产负债率处于较低水平★✿◈ღ◈，经营净现金流稳定增长★✿◈ღ◈，本次分红方案综合考虑了公司实际经营情况★✿◈ღ◈、未来业务发展及资金需求★✿◈ღ◈，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求★✿◈ღ◈，方案的实施不会造成公司流动资金短缺★✿◈ღ◈，不会对公司的偿债能力产生不利影响★✿◈ღ◈，也不会影响公司正常经营和长期发展★✿◈ღ◈，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形★✿◈ღ◈。因此★✿◈ღ◈，本次利润分配预案的实施具备合法性★✿◈ღ◈、合规性及合理性★✿◈ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议★✿◈ღ◈、第三届监事会第四次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》★✿◈ღ◈，为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止★✿◈ღ◈。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议★✿◈ღ◈。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准★✿◈ღ◈，劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,159股普通股（A股）★✿◈ღ◈，募集资金总额为28,500.00万元★✿◈ღ◈，扣除不含税的发行费用686.00万元后★✿◈ღ◈，募集资金净额为27,814.00万元★✿◈ღ◈。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户★✿◈ღ◈。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验★✿◈ღ◈，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》★✿◈ღ◈。

　　由于公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后★✿◈ღ◈，募集资金净额低于《2022年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额★✿◈ღ◈，公司根据实际募集资金的金额以及募集资金项目的投入情况★✿◈ღ◈，公司相应调整相关募投项目的募集资金使用金额★✿◈ღ◈，不足部分由公司自筹资金解决★✿◈ღ◈。调整后具体如下★✿◈ღ◈：

　　截至2024年12月31日★✿◈ღ◈，募集资金专户余额8,331.31万元（活期）★✿◈ღ◈，募集资金现金管理余额3,000.00万元★✿◈ღ◈，合计募集资金余额11,331.31万元★✿◈ღ◈。公司累计已使用募集资金17,192.41万元★✿◈ღ◈，其中2024年已使用4,244.45万元★✿◈ღ◈。

　　由于募投项目建设需要一定周期★✿◈ღ◈，根据项目实施计划及建设进度★✿◈ღ◈，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态★✿◈ღ◈。为提高募集资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下★✿◈ღ◈，使用暂时闲置募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈，增加公司收益★✿◈ღ◈，为公司及股东获取更多回报★✿◈ღ◈。

　　为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行S货你是不是欠C了有肉★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金及暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值★✿◈ღ◈，保障公司股东的利益★✿◈ღ◈。

　　公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险★✿◈ღ◈，购买安全性高★✿◈ღ◈、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款★✿◈ღ◈、大额存单★✿◈ღ◈、定期存款★✿◈ღ◈、通知存款★✿◈ღ◈、协定存款等保本型产品）★✿◈ღ◈。

　　公司（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及拟使用最高额度不超过10亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止★✿◈ღ◈。在上述额度和期限内★✿◈ღ◈，资金可循环滚动使用★✿◈ღ◈，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户★✿◈ღ◈。

　　上述事项经股东大会审议通过后★✿◈ღ◈，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件★✿◈ღ◈，财务部门负责具体办理相关事宜★✿◈ღ◈。

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分★✿◈ღ◈，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金★✿◈ღ◈，现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户★✿◈ღ◈。公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金★✿◈ღ◈。

　　公司不存在变相改变募集资金用途的行为★✿◈ღ◈，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施★✿◈ღ◈。

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选★✿◈ღ◈，但收益情况受宏观经济的影响★✿◈ღ◈，不排除该投资受市场波动的影响★✿◈ღ◈。其他产品发行方提示的认购风险★✿◈ღ◈、政策风险★✿◈ღ◈、市场风险★✿◈ღ◈、流动性风险★✿◈ღ◈、信息传递风险★✿◈ღ◈、募集失败风险★✿◈ღ◈、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等★✿◈ღ◈。

　　公司将严格遵守审慎投资原则★✿◈ღ◈。不得用于其他证券投资★✿◈ღ◈，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等★✿◈ღ◈。

　　严格筛选投资对象★✿◈ღ◈，选择信誉好★✿◈ღ◈、规模大★✿◈ღ◈、有能力保障资金安全★✿◈ღ◈、经营效益好★✿◈ღ◈、资金运作能力强的单位所发行的流动性好★✿◈ღ◈、期限短的产品★✿◈ღ◈。

　　公司将及时跟踪★✿◈ღ◈、分析各理财产品的投向★✿◈ღ◈、项目进展情况★✿◈ღ◈，一旦发现或判断可能出现不利因素★✿◈ღ◈，将及时采取相应的保全措施★✿◈ღ◈，控制投资风险★✿◈ღ◈。

　　在符合相关法律法规★✿◈ღ◈，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的前提下★✿◈ღ◈，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营★✿◈ღ◈，也不存在变相改变募集资金投向的情形★✿◈ღ◈。通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，可以提高资金使用效率★✿◈ღ◈，获得一定的投资收益★✿◈ღ◈，为公司股东谋取更多的投资回报★✿◈ღ◈。

　　公司于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》★✿◈ღ◈，为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，购买安全性高★✿◈ღ◈、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款★✿◈ღ◈、大额存单★✿◈ღ◈、定期存款★✿◈ღ◈、通知存款★✿◈ღ◈、协定存款等保本型产品）★✿◈ღ◈。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过★✿◈ღ◈。

　　公司于2025年3月24日召开第三届监事会第四次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》★✿◈ღ◈，公司监事会认为★✿◈ღ◈：在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，有利于提高公司资金使用效率★✿◈ღ◈，该事项相关决策和审议程序合法合规★✿◈ღ◈，不存在损害公司及全体股东★✿◈ღ◈，特别是中小股东利益的情形★✿◈ღ◈。

　　1★✿◈ღ◈、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会★✿◈ღ◈、监事会审议通过★✿◈ღ◈，该事项尚需提交股东大会审议通过★✿◈ღ◈，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求★✿◈ღ◈。

　　2★✿◈ღ◈、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理系在保障公司正常经营运作和资金需求★✿◈ღ◈，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行★✿◈ღ◈，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形★✿◈ღ◈，有利于充分提高资金使用效率并获得一定的收益★✿◈ღ◈，符合劲仔食品及全体股东的利益★✿◈ღ◈。

　　3★✿◈ღ◈、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》★✿◈ღ◈。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》★✿◈ღ◈，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构★✿◈ღ◈，本事项尚需提交公司股东大会审议通过★✿◈ღ◈。具体情况如下★✿◈ღ◈：

　　（2）成立日期★✿◈ღ◈：中审众环始创于1987年★✿◈ღ◈，是全国首批取得国家批准具有从事证券★✿◈ღ◈、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一★✿◈ღ◈。根据财政部★✿◈ღ◈、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单★✿◈ღ◈，中审众环具备股份有限公司发行股份★✿◈ღ◈、债券审计机构的资格★✿◈ღ◈。2013年11月★✿◈ღ◈，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制★✿◈ღ◈。

　　（6）2024年末合伙人数量216人★✿◈ღ◈、注册会计师数量1,304人★✿◈ღ◈、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人★✿◈ღ◈。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家★✿◈ღ◈，主要行业涉及制造业★✿◈ღ◈，批发和零售业★✿◈ღ◈，房地产业★✿◈ღ◈，电力★✿◈ღ◈、热力★✿◈ღ◈、燃气及水生产和供应业★✿◈ღ◈，农★✿◈ღ◈、林★✿◈ღ◈、牧★✿◈ღ◈、渔业★✿◈ღ◈，信息传输★✿◈ღ◈、软件和信息技术服务业★✿◈ღ◈，采矿业★✿◈ღ◈，文化★✿◈ღ◈、体育和娱乐业等★✿◈ღ◈，审计收费26,115.39万元★✿◈ღ◈。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险★✿◈ღ◈，并补充计提职业风险金★✿◈ღ◈，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元★✿◈ღ◈，目前尚未使用S货你是不是欠C了有肉★✿◈ღ◈，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任★✿◈ღ◈。

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚★✿◈ღ◈，因执业行为受到行政处罚1次★✿◈ღ◈、自律监管措施1次★✿◈ღ◈，纪律处分1次★✿◈ღ◈，监督管理措施11次★✿◈ღ◈。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次★✿◈ღ◈，41名从业执业人员受到行政处罚6人次★✿◈ღ◈、自律监管措施2人次★✿◈ღ◈、纪律处分4人次★✿◈ღ◈、监管措施38人次

　　（1）项目合伙人★✿◈ღ◈：肖明明★✿◈ღ◈，2016年成为中国注册会计师★✿◈ღ◈，2009年起开始从事上市公司审计★✿◈ღ◈，2015年起开始在中审众环执业★✿◈ღ◈，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务★✿◈ღ◈。最近3年签署6家上市公司审计报告★✿◈ღ◈。

　　（2）签字注册会计师★✿◈ღ◈：周庆★✿◈ღ◈，2017年成为中国注册会计师★✿◈ღ◈，2016年起开始从事上市公司审计★✿◈ღ◈，2017年起开始在中审众环执业★✿◈ღ◈，2023年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务★✿◈ღ◈。最近3年签署1家上市公司审计报告★✿◈ღ◈。

　　（3）项目质量控制复核合伙人★✿◈ღ◈：根据中审众环质量控制政策和程序★✿◈ღ◈，项目质量控制复核合伙人为胡兵★✿◈ღ◈，2000年成为中国注册会计师★✿◈ღ◈，2004年起开始从事上市公司审计S货你是不是欠C了有肉★✿◈ღ◈，2015年起开始在中审众环执业★✿◈ღ◈，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务★✿◈ღ◈。最近3年复核5家上市公司审计报告★✿◈ღ◈。

　　项目质量控制复核合伙人胡兵★✿◈ღ◈、项目合伙人肖明明★✿◈ღ◈、签字注册会计师周庆★✿◈ღ◈，最近3年未受到刑事处罚★✿◈ღ◈、行政处罚★✿◈ღ◈、行政监管措施和自律处分★✿◈ღ◈。

　　中审众环及项目合伙人肖明明★✿◈ღ◈、签字注册会计师周庆★✿◈ღ◈、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形欢迎公海来到赌船710★✿◈ღ◈。

　　预计2025年度审计费用不超过70万元★✿◈ღ◈，其中年度财务审计费用不超过50万元★✿◈ღ◈、内部控制审计费用不超过20万元★✿◈ღ◈。收费系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用★✿◈ღ◈。工作人日数根据审计服务的性质★✿◈ღ◈、风险大小★✿◈ღ◈、繁简程度等确定★✿◈ღ◈；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定★✿◈ღ◈。相关费用与上年度相同★✿◈ღ◈。

　　2025年3月21日★✿◈ღ◈，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》★✿◈ღ◈，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况★✿◈ღ◈、执业资质★✿◈ღ◈、业务规模★✿◈ღ◈、人员信息★✿◈ღ◈、专业胜任能力★✿◈ღ◈、投资者保护能力★✿◈ღ◈、诚信状况和独立性等进行了审查★✿◈ღ◈，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求★✿◈ღ◈，具备审计的专业能力★✿◈ღ◈，同意续聘信中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构★✿◈ღ◈，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议★✿◈ღ◈。

　　公司第三届董事会第四次会议★✿◈ღ◈、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》★✿◈ღ◈，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构★✿◈ღ◈，聘期一年★✿◈ღ◈。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年年度股东大会审议★✿◈ღ◈，自2024年年度股东大会决议通过之日起生效★✿◈ღ◈。

　　民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“劲仔食品”）2022年非公开发行A股股票并上市的保荐机构★✿◈ღ◈，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定★✿◈ღ◈，对劲仔食品使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查★✿◈ღ◈，核查情况具体如下★✿◈ღ◈：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准★✿◈ღ◈，劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,159股普通股（A股）★✿◈ღ◈，募集资金总额为28,500.00万元★✿◈ღ◈，扣除不含税的发行费用686.00万元后★✿◈ღ◈，募集资金净额为27,814.00万元★✿◈ღ◈。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户★✿◈ღ◈。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验★✿◈ღ◈，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》★✿◈ღ◈。

　　由于劲仔食品本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后★✿◈ღ◈，募集资金净额低于《2022年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额★✿◈ღ◈，根据实际募集资金的金额以及募集资金项目的投入情况★✿◈ღ◈，劲仔食品相应调整募投项目的募集资金使用金额★✿◈ღ◈，不足部分由其自筹资金解决★✿◈ღ◈。调整后具体情况如下表所示★✿◈ღ◈：

　　截至2024年12月31日★✿◈ღ◈，募集资金专户余额8,331.31万元（活期）★✿◈ღ◈，募集资金现金管理余额3,000.00万元★✿◈ღ◈，合计募集资金余额11,331.31万元★✿◈ღ◈。劲仔食品累计已使用募集资金17,192.41万元★✿◈ღ◈，其中2024年已使用4,244.45万元★✿◈ღ◈。

　　由于募投项目建设需要一定周期★✿◈ღ◈，根据项目实施计划及建设进度★✿◈ღ◈，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态★✿◈ღ◈。为提高募集资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下★✿◈ღ◈，劲仔食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈，增加公司收益★✿◈ღ◈，为公司及股东获取更多回报★✿◈ღ◈。

　　为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，劲仔食品（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈，以更好实现现金的保值增值★✿◈ღ◈，保障公司股东的利益★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品（含子公司）将按照相关规定严格控制风险★✿◈ღ◈，购买安全性高★✿◈ღ◈、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款★✿◈ღ◈、大额存单★✿◈ღ◈、定期存款★✿◈ღ◈、通知存款★✿◈ღ◈、协定存款等保本型产品）★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止★✿◈ღ◈。在上述额度和期限内★✿◈ღ◈，资金可循环滚动使用★✿◈ღ◈，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户★✿◈ღ◈。

　　上述事项经股东大会审议通过后★✿◈ღ◈，劲仔食品董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件★✿◈ღ◈，财务部门负责具体办理相关事宜★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分★✿◈ღ◈，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金★✿◈ღ◈，现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品不存在变相改变募集资金用途的行为★✿◈ღ◈，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选★✿◈ღ◈，但收益情况受宏观经济的影响欢迎公海来到赌船710★✿◈ღ◈，不排除该投资受市场波动的影响★✿◈ღ◈。其他产品发行方提示的认购风险★✿◈ღ◈、政策风险★✿◈ღ◈、市场风险★✿◈ღ◈、流动性风险★✿◈ღ◈、信息传递风险★✿◈ღ◈、募集失败风险★✿◈ღ◈、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品将严格遵守审慎投资原则★✿◈ღ◈。不得用于其他证券投资★✿◈ღ◈，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等★✿◈ღ◈。

　　严格筛选投资对象★✿◈ღ◈，选择信誉好★✿◈ღ◈、规模大★✿◈ღ◈、有能力保障资金安全★✿◈ღ◈、经营效益好★✿◈ღ◈、资金运作能力强的单位所发行的流动性好★✿◈ღ◈、期限短的产品★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品将及时跟踪★✿◈ღ◈、分析各理财产品的投向★✿◈ღ◈、项目进展情况★✿◈ღ◈，一旦发现或判断可能出现不利因素★✿◈ღ◈，将及时采取相应的保全措施★✿◈ღ◈，控制投资风险★✿◈ღ◈。

　　在符合相关法律法规★✿◈ღ◈，确保不影响募集资金投资项目正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的前提下★✿◈ღ◈，劲仔食品及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈，不会影响其募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营★✿◈ღ◈，也不存在变相改变募集资金投向的情形★✿◈ღ◈。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈，可以提高资金使用效率★✿◈ღ◈，获得一定的投资收益★✿◈ღ◈，为公司股东谋取更多的投资回报★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品于2025年3月24日召开第三届董事会第四次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》★✿◈ღ◈，为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，劲仔食品（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，购买安全性高★✿◈ღ◈、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款★✿◈ღ◈、大额存单★✿◈ღ◈、定期存款★✿◈ღ◈、通知存款★✿◈ღ◈、协定存款等保本型产品）★✿◈ღ◈。该议案尚需提交劲仔食品2024年年度股东大会审议通过★✿◈ღ◈。

　　劲仔食品于2025年3月24日召开第三届监事会第四次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》★✿◈ღ◈，监事会认为★✿◈ღ◈：在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，劲仔食品（含子公司）拟使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过10亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理★✿◈ღ◈，有利于提高资金使用效率★✿◈ღ◈，该事项相关决策和审议程序合法合规★✿◈ღ◈，不存在损害公司及全体股东★✿◈ღ◈，特别是中小股东利益的情形★✿◈ღ◈。

　　1★✿◈ღ◈、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会★✿◈ღ◈、监事会审议通过★✿◈ღ◈，该事项尚需提交股东大会审议通过★✿◈ღ◈，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求★✿◈ღ◈。

　　2★✿◈ღ◈、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理系在保障公司正常经营运作和资金需求★✿◈ღ◈，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行★✿◈ღ◈，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形★✿◈ღ◈，有利于充分提高资金使用效率并获得一定的收益★✿◈ღ◈，符合劲仔食品及全体股东的利益★✿◈ღ◈。

　　（本页无正文★✿◈ღ◈，为《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整★✿◈ღ◈，没有虚假记载★✿◈ღ◈、误导性陈述或重大遗漏★✿◈ღ◈。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定★✿◈ღ◈，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品”）2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下★✿◈ღ◈：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准★✿◈ღ◈，公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,159股普通股（A股）★✿◈ღ◈，募集资金总额为人民币28,500.00万元★✿◈ღ◈，扣除不含税的发行费用686.00万元后★✿◈ღ◈，募集资金净额为人民币27,814.00万元★✿◈ღ◈。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户★✿◈ღ◈。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验★✿◈ღ◈，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》★✿◈ღ◈。

　　截至2024年12月31日★✿◈ღ◈，募集资金余额为11,331.31万元★✿◈ღ◈，其中专户余额 8,331.31万元（活期）★✿◈ღ◈，募集资金进行现金管理的余额3,000.00万元★✿◈ღ◈。公司累计已使用募集资金17,192.41万元★✿◈ღ◈，其中2024年已使用4,244.45万元★✿◈ღ◈。

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》★✿◈ღ◈、《中华人民共和国证券法》★✿◈ღ◈、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律★✿◈ღ◈、行政法规★✿◈ღ◈、部门规章★✿◈ღ◈、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》★✿◈ღ◈。

　　根据公司的募集资金管理制度★✿◈ღ◈，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储★✿◈ღ◈。所有募集资金项目投资的支出★✿◈ღ◈，在募集资金使用计划或本公司预算范围内★✿◈ღ◈，由项目管理部门提出申请★✿◈ღ◈，财务部门核实★✿◈ღ◈、总经理审核★✿◈ღ◈、董事长签批欢迎公海来到赌船710★✿◈ღ◈，项目实施单位执行★✿◈ღ◈。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督★✿◈ღ◈。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查★✿◈ღ◈，并将检查情况报告董事会★✿◈ღ◈、监事会★✿◈ღ◈。

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储★✿◈ღ◈，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司★✿◈ღ◈、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》★✿◈ღ◈；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于 2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司★✿◈ღ◈、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》★✿◈ღ◈。本公司对募集资金的使用实施严格审批★✿◈ღ◈，以保证专款专用★✿◈ღ◈。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异★✿◈ღ◈，三方监管协议的履行不存在问题★✿◈ღ◈。

　　截至2024年12月31日止★✿◈ღ◈，公司共开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户★✿◈ღ◈，募集资金存放专项账户的余额如下★✿◈ღ◈：

　　注★✿◈ღ◈：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕★✿◈ღ◈，达到结项条件★✿◈ღ◈，公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号★✿◈ღ◈。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（）的公告★✿◈ღ◈。

　　公司于2024年1月5日召开第二届董事会第十九次会议★✿◈ღ◈、第二届监事会第十八次会议★✿◈ღ◈，审议通过了《关于部分募投项目用地规划变更的议案》★✿◈ღ◈，同意对募集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划★✿◈ღ◈，平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现有场所内进行实施★✿◈ღ◈。相关内容详见公司于2024年1月6日披露在巨潮资讯网（）的公告★✿◈ღ◈。

　　上述募投项目除用地规划变更外★✿◈ღ◈，项目投资总额★✿◈ღ◈、募集资金投入金额等均不存在变化★✿◈ღ◈，不属于募集资金用途变更的情形★✿◈ღ◈。

　　公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议★✿◈ღ◈、第二届监事会第十九次会议★✿◈ღ◈，于2024年4月19日召开2023年年度股东大会★✿◈ღ◈，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》★✿◈ღ◈，为提高资金使用效率★✿◈ღ◈，在确保不影响募集资金投资计划正常进行★✿◈ღ◈、资金安全及正常生产经营的情况下★✿◈ღ◈，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理★✿◈ღ◈。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止★✿◈ღ◈。

　　2024年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为29,000.00万元★✿◈ღ◈，累计收回募集资金进行现金管理发生额为31,000.00万元★✿◈ღ◈，实现收益291.31万元★✿◈ღ◈。

　　截至2024年12月31日★✿◈ღ◈，公司募集资金专户活期余额8,331.31万元★✿◈ღ◈，募集资金现金管理余额3,000.00万元★✿◈ღ◈，后续将继续投入募集资金投资项目★✿◈ღ◈。

　　2024年度劲仔食品变更募集资金投资项目的资金使用情况★✿◈ღ◈，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》★✿◈ღ◈。

　　本公司按照相关法律★✿◈ღ◈、法规★✿◈ღ◈、规范性文件的规定和要求使用募集资金★✿◈ღ◈，并及时★✿◈ღ◈、真实★✿◈ღ◈、准确★✿◈ღ◈、完整对募集资金使用情况进行了披露★✿◈ღ◈，不存在募集资金使用及管理的违规情形★✿◈ღ◈。出国手续★✿◈ღ◈，欢迎来到公海手机版710★✿◈ღ◈，旅游探亲★✿◈ღ◈，公海赌赌船710★✿◈ღ◈。公海★✿◈ღ◈，公海赌赌船710检测路线★✿◈ღ◈，移民留学